Plustoken 钱包再次活跃，加密市场情绪波动：回顾 PlusToken 事件及资金去向

加密市场情绪尚未从 8 月 6 日的暴跌中恢复，而 8 月 7 日关于 Plustoken 的消息再次牵动市场敏感神经。

据 Lookonchain 监测，数百个休眠了 3.3 年的钱包开始转移大量以太坊 (ETH)，可能涉及 789,533 枚 ETH，约合 20 亿美元。

链上追踪显示，这些资金来自名为“PlusToken Ponzi 2”的钱包。该钱包在 2020 年将 789,533 枚 ETH 分散到数千个钱包中，此后自 2021 年 4 月以来一直未有任何动静。

据链上分析师余烬监测，Plustoken 相关钱包大部分已在 2021 年被出售，目前归集的仅有 25,757 枚 ETH。

随后市场情绪获得安抚。Arkham 在 X 平台表示，Plustoken 钱包与数十个钱包相关联，仅在过去 12 小时内就转移了 4.647 亿美元的 ETH。

PlusToken 于 2018 年 5 月推出，声称是一个多功能跨链去中心化钱包和“智能狗搬砖”套利平台。

通过宣传“币王”、“千倍币”、“8 个月上涨 82 倍”等吸引眼球的口号，迅速吸引了大量投资者加入。

该平台利用传销模式，通过推荐码邀请新会员，并要求缴纳至少 500 美元的加密货币作为门槛，以获取平台收益。

• 2018 年 5 月：

PlusToken 推出平台以“区块链钱包”和“智能搬砖”为幌子，吸引大量投资者。

仅一年时间，注册会员数达到 270 万，最大层级达到 3293 层。

• 2019 年 6 月 27 日：

提现问题暴露，运营停滞 PlusToken 开始无法正常提现，引发了投资者的恐慌。

尽管平台官方未对此作出解释，部分投资者依然选择相信平台，导致更多资金继续涌入。

在平台停止运营后，Plustoken 账户仍然收到价值 1.5 亿人民币的加密货币。

• 2020 年 11 月 26 日：

二审宣判 2020 年 11 月 26 日，江苏省盐城市中级人民法院对 PlusToken 案进行了二审判决，裁定没收该案中扣押的加密货币，并将所得资金及收益依法上缴国库。

PlusToken 通过庞氏骗局骗取了全球投资者 20 亿至 29 亿美元的加密货币。

该平台主要依赖场外交易 (OTC) 渠道进行大规模的资金进出，并通过复杂的链上资产转移和混币服务来规避追踪。

部分资金被用于购置房产和豪车，而其他部分则通过 OTC 市场变现。

2020 年 6 月，78.95 万枚以太坊 (ETH)，当时价值约 1.919 亿美元，从一个 PlusToken 钱包中被转移，并通过数百个中介钱包进行分散转移。

在 2021 年 6 月至 9 月期间，大部分 Plustoken 钱包中的以太坊 (ETH) 通过多个地址被转入了 Bidesk 交易所 (该交易所于 2021 年底倒闭)。

随后，这些 ETH 又从 Bidesk 交易所被转移至火币交易所。

仅通过四个 Bidesk 存款地址转入的 ETH 数量就达到了 268,843 枚。

Plustoken 涉及的加密货币总价值超过 150 亿元人民币。

根据裁定书，执法部门共查获：

• 94,775 枚比特币

• 833,083 枚以太坊

• 140 万枚莱特币

• 2760 万枚柚子币 (EOS)

• 74,167 枚达世币 (DASH)

• 4.87 亿枚瑞波币 (XRP)

• 60 亿枚狗狗币 (DOGE)

• 79,581 枚比特现金 (BCH)

• 213,724 枚泰达币 (USDT)

涉案组织者因传销诈骗被判刑，平台资金被依法没收。

Plustoken 相钱包的活动继续牵动投资者的敏感神经，并影响了近期 ETH 的走势。

根据链上数据分析，这次钱包转移更可能来自案件中已刑满释放人员的操作。

除了对市场行情的影响外，人们更为关注的是投资者在事件中遭受的巨大损失。

自案件爆发以来，加密货币的价格已经上涨了数十倍。

在加密行业的早期阶段，许多投资者未能守住自己的财富。

如果将当前的加密行业比作北美的淘金时代，它正释放出广阔的发展与财富增长空间。

投资者需要确保资产安全，避免陷入庞氏骗局，从而享受时代发展的红利。